公告日期：2016-11-28

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2016年11月26日上午10时

2．会议召开地点：公司会议室

3．会议召开方式：现场

4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：张桂英

6．会议召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

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