公告日期：2016-11-11

公告编号：2016-058



证券代码：836150 证券简称：厚藤文化 主办券商：东方财富证券



上海厚藤文化传播股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海厚藤文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议，于2016年11月11日在公司会议室召开，会议通知于2016年11月1日以书面及电话通知方式发出，会议由公司董事长张桂英女士主持。本次董事会应到董事5名，实到董事5名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。



会议召开合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。



二、会议议案及表决情况



经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式审议了如下议案：（一）审议《关于收购中旗兄弟影业有限公司70%股权的议案》，并决定将该议案提交股东大会审议。



议案内容：



公司拟收购中旗兄弟影业有限公司70%的股权，详情如下：



中旗兄弟影业有限公司成立于2016年8月18日，注册资本为人



民币5,000万元，实收资本为人民币0元，由厚藤文化实际控制人张



公告编号：2016-058



桂英全资设立，为一人有限公司，其设立至今未开展实质运营。



本次收购中旗兄弟影业有限公司70%股权的价格为人民币1元，



本次收购将有利于本公司加强文化传媒业务的整合与发展。



表决结果：董事长张桂英、关联董事陈震旦、朱晓亮回避表决，根据《公司章程》规定，由于无关联董事人数不足3人，该议案需提交股东大会审议。



（二）审议《关于与张桂英合资设立上海厚藤信息科技有限公司的议案》，并决定将该议案提交股东大会审议。



议案内容：



公司拟与实际控制人、董事长张桂英合资设立一公司，详情如下：公司名称：上海厚藤信息科技有限公司



注册资本：100万元



股权结构：厚藤文化持股比例为70%，张桂英持股比例为30%



注册地址：上海市奉贤区



经营范围：信息科技领域内的四技服务（技术开发、转让、咨询、服务）



表决结果：董事长张桂英、关联董事陈震旦、朱晓亮回避表决，根据《公司章程》规定，由于无关联董事人数不足3人，该议案需提交股东大会审议。



（三）审议《上海厚藤文化传播股份有限公司关于补充预计2016年下半年偶发性关联交易的议案》，并决定将该议案提交股东大会审 公告编号：2016-058



议。



议案内容：



公司拟向关联方以闲余资金进行短期拆借，具体内容如下：



关联方名称 关联交易内容 预计累计发生额



上海圣岸投资 公司向其拆借出资金，且按照银行同期贷



管理有限公司 款利率计息。同时，圣案投资的股东张寿 1,500万元



心和张玉英对此债务提供连带责任担保。



表决结果：董事长张桂英、关联董事陈震旦、朱晓亮回避表决，根据《公司章程》规定，由于无关联董事人数不足3人，该议案需提交股东大会审议。



（四）审议《关于提请召开公司2016年度第三次临时股东大会的议案》。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



经与会人员签字确认的《上海厚藤文化传播股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



上海厚藤文化传播股份有限公司



董事会



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