公告日期：2016-08-04

公告编号：2016-041

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证券代码：836150 证券简称：厚藤文化 主办券商：东方财富证券

上海厚藤文化传播股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016 年 8 月 4 日上午 9 时

2.会议召开地点：上海厚藤文化传播股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：李仪凡

6.会议召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2

人，持有表决权的股份 600 万股，占公司股份总数的 100%。

二、会议审议情况

1、 审议《关于修改上海厚藤文化传播股份有限公司章程的议

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案》；

（1）议案内容

根据上海厚藤文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）

发展的需要，现拟对《上海厚藤文化传播股份有限公司章程》

做如下修改。

原章程：

“第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法

规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增

加资本：

（一）非公开发行股份；

（二）向现有股东派送红股；

（三）以资本公积转增股本；

（四）法律、行政法规规定以及有关主管部门批准的其他

方式。”

现拟修改为：

“第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法

规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增

加资本：

（一）非公开发行股份；

（二）向现有股东派送红股；

（三）以资本公积转增股本；

（四）法律、行政法规规定以及有关主管部门批准的其他

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方式。

公司以现金认购的方式发行股票的，现有股东不具有同等

条件下对所发行股票优先认购的权利。”

原章程：

“第四十五条 公司召开股东大会时，可以聘请律师对以下

问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、

本章程；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。”

现拟修改为：

“第四十五条 公司召开年度股东大会时，可以聘请律师

对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、

本章程；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。”

（2）议案表决结果

同意 600 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表

决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

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2、 审议《关于终止上海厚藤文化传播股份有限公司定向发行

预案相关事宜的议案》；

（1）议案内容

经公司第一届董事会第二次会议提议及 2015 年第二次临

时股东大会审议通过，公司拟向不超过 35 名投资者定向发行

不超过 200 万股普通股，募集资金额不超过 8,000 万元。现

根据公司发展的需要，拟终止上述定向发行预案。

（2）议案表决结果

同意 600 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表

决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

3、 审议《关于修改上海厚藤文化传播股份有限公司对外投资

相关事宜的议案》；

（1）议案内容

新增 《对外投资管理办法》 中第二章 投资的批准 第九条，

增加对外投资审批权限细化审批要求。

“第九条 公司对外投资类型为保本类产品投资均由总经

理办公会议直接决定。涉及长期股权投资、非保本类理财产

品投资或资管类产品投资，如果在一年内累计对外投资金额

不超过上年度经审定后总资产额的 30%，直接由公司董事会审

议决定；如果在一年内累计对外投资金额超过上年度经审定

后总资产额的 30%，由股东大会作出决议，并经出席会议的股

东所持表决权的三分之二以上通过。”

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（2）议案表决结果

同意 600 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表

决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

4、 审议通过 《关于补充选举上海厚藤文化传播股份有限公司第

一届董事会董事的议案》；

（1）……
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