公告日期：2016-08-04

证券代码：836150 证券简称：厚藤文化 主办券商：东方财富证券

上海厚藤文化传播股份有限公司

董事变动公告（任免情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第一次临时股东大会于2016年8月4日审议并通过：

同意原董事李仪凡、韦南、陈俊荣、郭泽璞、付敏英辞去董事职务。

选举张桂英为第一届董事会董事，选举秦怡为第一届董事会董事，选举尚长荣为第一届董事会董事，选举陈震旦为第一届董事会董事，选举朱晓亮为第一届董事会董事。以上新任董事任期均为至第一届董事会届满为止。

本次会议召开15日前均以书面和邮件方式通知全体股东，实际到会股东2人，持有公司股份600万股，占股份总数的100%，会议由李仪凡主持。

以上各任命决议表决情况均为：同意600万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。具体情况可参见，2016

年 8月 4 日全国中小企业股份转让系统网站

http://www.neeq.com.cn/上公开披露的公司2016年第一次临时股东大会会议决议公告（公告编号：2016-041）。

(二)被任免人员情况

1.该任命董事张桂英，女，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师、国家二级心理咨询师。其持有公司控股股东上海杉兆实业有限公司96.43%股权，间接控制厚藤文化95.00%的权益。

张桂英女士通过杉兆实业间接持有公司股票，与公司此次新任董事陈震旦、朱晓亮系表亲关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.该任命董事秦怡，女，1922年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，着名影视、话剧表演艺术家、国家一级演员。

其持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

秦怡女士未直接或间接持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3.该任命董事尚长荣，男，1940年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，着名京剧表演艺术家、国际一级演员。

其持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

尚长荣先生未直接或间接持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4.该任命董事陈震旦，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。其持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

陈震旦先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人/董事张桂英、董事朱晓亮系表亲关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5.该任命董事朱晓亮，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。其持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

朱晓亮先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人/董事张桂英、董事陈震旦系表亲关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

(三)任命/免职原因

任命原因：

由于公司原董事李仪凡、韦南、陈俊荣、郭泽璞和付敏英因个

人原因辞职。根据《公司法》及《公司章程》的要求，公司控股股东提名新任董事并通过股东大会决议。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

李仪凡、韦南、陈俊荣、郭泽璞和付敏英辞职前均担任公司董事，辞职后，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。在公司选出新任董事前，李仪凡、韦南、陈俊荣、郭泽璞和付敏英仍然按照有关法律，行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次任命后，公司董事会成员人数达到《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)对公司生产、经营上的影……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。