公告日期：2018-07-11

公告编号：2018-023

证券代码：836146证券简称：联明保安 主办券商：中信建投



上海联明保安服务股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年7月11日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：宋力



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份80,000,400股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况





公告编号：2018-023

(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容



为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数80,000,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况



无

(二)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》

1.议案内容



为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人将以积极态度与异议股东进行洽谈，对于异议股东所持公司股份进行收购，收购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东申报股份转让期限为自公司2018年第二次临时股东大会决议公告之



公告编号：2018-023

日至终止挂牌后10日止；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

2.议案表决结果：

同意股数80,000,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况



无

(三)审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司股票

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案1.议案内容



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数80,000,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。





公告编号：2018-023

3.回避表决情况



无

三、备查文件目录

2018年第二次临时股东大会决议



上海联明保安服务股份有限公司

董事会

2018年7月11日


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