公告日期：2018-07-05

公告编号：2018-021
证券代码：836146 证券简称：联明保安 主办券商：中信建投
上海联明保安服务股份有限公司

关于使用自有资金进行证券投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。
(二)关联方关系概述

公司控股股东上海联明投资集团有限公司为上海联明机械股
份有限公司（以下简称“联明股份”）的控股股东，因此联明股
份为本公司的关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。
(三)表决和审议情况

关联董事徐俊未出席，关联董事宋力回避表决，同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本次交易不需要经过股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不需要经过其他部门审批。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况


公告编号：2018-021
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
上海联明机械股 上海市浦东新区金海路 股份有限公司 徐涛明

份有限公司 3288号东楼5楼

(二)关联关系

公司与上海联明机械股份有限公司为同一控股股东（上海联明投资集团有限公司）控制下的企业。
三、交易协议的主要内容

1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。2、投资额度：最高额度不超过（含）人民币500万元。3、投资范围：证券投资，公司拟使用最高额度不超过（含）人民币500万元的自有资金进行证券投资，即用于购买关联方上海联明机械股份有限公司（以下简称“联明股份”）的股票。4、资金来源：公司自有资金。5、投资期限：自董事会审议通过之日起半年内有效。6、实施方式：公司计划于2018年7月5日至2019年1月4日期间，以自有资金择机买入联明股份的股票，拟累计买入资金不超过500万，买入价格不超过12元。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入，交易价格按市场行情确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图


公告编号：2018-021
本次投资能提高公司的资金使用效率，能够增加投资收益，符合公司实际经营需求，具有必要性。
(二)本次关联交易对公司的影响

公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行证券投资，不存在损害公司
及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营
成果产生重大不利影响。
六、备查文件目录
上海联明保安服务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

上海联明保安服务股份有限公司
董事会
2018年7月5日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。