公告日期：2018-06-01

公告编号：2018-012



证券代码：836146 证券简称：联明保安 主办券商：中信建投



上海联明保安服务股份有限公司



关于董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年5月31日审议并通过：



任命高鼎为公司董事。



本次会议召开1日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事



5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由宋力主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权，此议案此事项尚需经过股东大



会审议。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事高鼎持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



根据股转公司 2016年 12月 30 日发布的《关于对失信主



公告编号：2018-012



体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）



的要求,经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网等，



新任董事高鼎不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于



失信被执行人。 高鼎先生，1988 年出生，中国国籍，无永久境



外居留权，南京大学数量经济学硕士。历任高永投资研究部经理。



原公司董事谷树伟因个人原因辞去董事职务。按照《公司法》及公司章程的规定，经董事会审议，提名高鼎担任公司董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任免不会对公司的日常经营活动产生不利影响。



三、备查文件



《上海联明保安服务股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》上海联明保安服务股份有限公司



董事会



2018年6月1日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。