公告日期：2017-08-04

公告编号：2017-022



证券代码：836146 证券简称：联明保安 主办券商：中信建投



上海联明保安服务股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月31日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年8月4日星期五



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长宋力



6、会议主持人：董事长宋力



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



公告编号：2017-022



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于修订<上海联明保安服务股份有限公司章程>



的议案》



根据2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于2016年度



利润分配预案的议案》。公司以2016年12月31日总股本60,000,000



股为基数，以期末经审计未分配利润余额向全体股东实施每10股送



3.3334股。本次方案实施完毕后，公司总股本由60,000,000股变更



为80,000,400股。因公司股本数量增加需修订《公司章程》中相应



条款。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



提交股东大会表决情况：该议案尚需提交2017年第二次临时股东大



会表决。



（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理权益分派股



本变更相关事宜的议案》



董事会拟提请股东大会授权董事会办理权益分派股本变更相关事宜，本次授权包括但不限于以下事项：



(1)根据本次股本变更结果，对公司注册资本、章程进行修改；(2)办理工商变更登记等相关事宜。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



提交股东大会表决情况：该议案尚需提交2017年第二次临时股东大



会表决。



（三）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



公告编号：2017-022



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



《上海联明保安服务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告。



上海联明保安服务股份有限公司



董事会



2017年8月4日




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