公告日期：2017-06-29

公告编号：2017-016



证券代码：836146 证券简称：联明保安 主办券商：中信建投



上海联明保安服务股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月28日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：宋力



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-016



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》



1、议案内容



公司已于2017年6月8日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《上海联明保安



服务股份有限公司 2016 年度利润分配方案的公告》（公告编号：



2017-015），相关报告的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



三、备查文件目录



《上海联明保安服务股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决



议》



上海联明保安服务股份有限公司



董事会



公告编号：2017-016



2017年6月29日




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