公告日期：2017-06-08

公告编号：2017-014



证券代码：836146 证券简称：联明保安 主办券商：中信建投



上海联明保安服务股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求,本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年6月28日10:00



结束时间： 2017年6月28日12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2017-014



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月23日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、国浩律师(上海)事务所律师



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于2016年度利润分配预案的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



单位股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位股东法定代表人依法出具的书面委托书。



（二）登记时间: 2017年6月28日9:00~10:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



公告编号：2017-014



（一）会议联系方式



联系人：谷树伟



电话：021-58561507



地址：上海市浦东新区金海路3288号公司会议室



（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。



（三）临时提案



无



五、备查文件目录



《上海联明保安服务股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》上海联明保安服务股份有限公司



董事会



2017年6月8日




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