公告日期：2017-05-16

证券代码：836146 证券简称：联明保安 主办券商：中信建投



上海联明保安服务股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：宋力



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



公司已于2017年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《上海联明保安



服务股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-004）和《上



海联明保安服务股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：



2017-007），相关报告的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年年度工作情况。报告就2016年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况、公司内控制度等进行了总结。



2、议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(三)审议通过《关于



2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年年度工作情况。报告就2016年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、内部控制自我评价等进行了总结。



2、议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(四)审议通过《关于



2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



报告期内公司实现2016年度营业收入11,774.09 万，较去年同



期增长 21.68%，主营业务收入 11,688.31 万元，较去年同期增长



21.88%；报告期公司实现净利润 1,867.87 万元，较去年同期增长



16.47%；报告期末，公司总资产为 11,071.48 万元，公司净资产为



9,628.61 万元。



2、议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(五)审议通过《关于



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。