公告日期：2017-04-13

公告编号：2017-003



证券代码：836146 证券简称：联明保安 主办券商：中信建投



上海联明保安服务股份有限公司



财务总监任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2017年4月11日审议并通过：



原公司财务总监郭海利女士因个人原因辞去公司财务总监职务，聘任谷树伟先生为公司财务总监，任职期限自董事会决议通过之日至本届董事会届满之日止。



本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事



5人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事



长宋力先生主持。



以上决议表决情况为：



公告编号：2017-003



同意5票，反对0票，弃权0票。



（二）任命董监高的基本情况



新任财务总监谷树伟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的



0%。



（三）任命的原因



原公司财务总监郭海利女士因个人原因辞去公司财务总监职务。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任免不会对公司的日常经营活动产生不利影响。



三、备查文件目录



《上海联明保安服务股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》上海联明保安服务股份有限公司



董事会



2017年4月13日




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