公告日期：2017-04-13

公告编号：2017-002



证券代码：836146 证券简称：联明保安 主办券商：中信建投



上海联明保安服务股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月6日，电话。



2、会议召开时间：2017年4月11日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长宋力



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



公告编号：2017-002



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、审议情况



1、审议内容



原公司财务总监郭海利女士因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任谷树伟先生为公司财务总监，任职期限自董事会决议通过之日至本届董事会届满之日止。



2、审议表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、提交股东大会表决情况：



本议题无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《上海联明保安服务股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



特此公告。



上海联明保安服务股份有限公司



董事会



2017年4月13日




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