公告日期：2018-04-13

公告编号：2018-006



证券代码：836138 证券简称：其利科技 主办券商：湘财证券



廊坊其利科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月28日，电话及邮件通



知方式。



2、会议召开时间：2016年4月13日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：崔金玲



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事共3人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-006



（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并



提交公司2017年年度股东大会审议；



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》，并提



交公司2017年年度股东大会审议；



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并提



交公司2017年年度股东大会审议；



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，并提



交公司2017年年度股东大会审议；



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》，并提



交公司2017年年度股东大会审议；



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合



伙）的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议；



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



经与会监事会签字确认的《廊坊其利科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



公告编号：2018-006



廊坊其利科技股份有限公司



监事会



2017年4月13日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。