公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-027

证券代码：836136 证券简称：美特林科 主办券商：中信建投
江苏美特林科特殊合金股份有限公司

第三届董事会 2024 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 18 日以书面 方式发出
5.会议主持人：马步洋

6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 》
1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、

公告编号：2024-027

满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司管理层拟使用不超过人民币 23,000 万元（含人民币 23,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障资本金安全的银行协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等理财产品。

在上述额度范围内，资金可以滚动使用。本次授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏美特林科特殊合金股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号 2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 13 日下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，
会议将审议：

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2024-027

1.《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第三届董事会 2024 年第三次会议决议》。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日

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