公告日期:2023-07-14
公告编号:2023-051
证券代码:836136 证券简称:美特林科 主办券商:中信建投
江苏美特林科特殊合金股份有限公司
第三届董事会 2023 年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:马步洋
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏美特林科特殊合金股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对美特林科航空科技(安徽)有限公司增加注册资本的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-051
根据公司经营发展战略规划,有效推进公司全资子公司美特林科航空科技(安徽)有限公司项目建设,满足项目建设和业务发展的资金需求,同时增强其财务抗风险能力,提升公司的综合实力和核心竞争力,公司拟向美特林科航空科技(安徽)有限公司增加注册资本 3,000.00 万元人民币,增资后美特林科航空科技(安徽)有限公司注册资本由 3,000.00 万元增至 6,000.00 万元人民币。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 8 月 1 日上午 10:00 召开 2023 年第五次临时股东大会,会
议将审议:
1、《关于对美特林科航空科技(安徽)有限公司增加注册资本的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第三届董事会 2023 年第六次会议决议》
江苏美特林科特殊合金股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 14 日
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