公告日期：2023-06-27

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：南京市江宁经济技术开发区将军大道金鑫东路8号

主办券商

中信建投

(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

2023年6月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

马步洋 盛红艳 任海棠 王崇愚

吴小清
全体监事签名：

高玉峰 黄 娟 李志刚

全体高级管理人员签名：

盛红艳 吴小清

江苏美特林科特殊合金股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录


声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 11 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 14 -
四、 特殊投资条款 ......- 14 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 18 -
六、 有关声明 ......- 19 -
七、 备查文件 ......- 20 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、美特林科 指 江苏美特林科特殊合金股份有限公司

金浦投资 指 无锡金浦动力创业投资合伙企业（有限合
伙）

董事会 指 江苏美特林科特殊合金股份有限公司董事
会

监事会 指 江苏美特林科特殊合金股份有限公司监事
会

股东大会 指 江苏美特林科特殊合金股份有限公司股东
大会

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《投资者适当性管理业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理业务指南》

章程、公司章程 指 江苏美……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。