公告日期：2020-03-12

旭成（福建）科技股份有限公司

章程

中国·福州

二○二○年三月


目录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议......20

第五章 董事会 ......23

第一节 董事......23

第二节 董事会......25

第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......31

第一节 监事......31

第二节 监事会......32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度......34

第二节 内部审计...... 35

第三节 会计师事务所的聘任......35

第九章 通知和公告......36

第一节 通知......36

第二节 公告......37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37


第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算...... 38

第十一章 投资者关系管理......40
第十二章 争议解决方式...... 42
第十三章 修改章程......42
第十四章 党 建......42
第十五章 附则......43
旭成（福建）科技股份有限公司 2


第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

公司以发起设立的方式设立；在福建省市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文全称：旭成（福建）科技股份有限公司

英文全称：Xucheng(Fujian)TechnologyCo.,ltd

第四条 公司住所：福建省平潭县北厝镇天山北路 6 号平潭海峡如意城
G001 地块 1#幢 1409 号。

第五条 公司注册资本为人民币 191,905,845 元。

第六条 公司的经营期限为：长期。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责
人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：专业创造价值、诚信构筑品牌、能源改善生
活、科技引领未来。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：工业塑料薄膜研究、制造、
销售；计算机软件研究、开发、销售；对外贸易。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条……
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