公告日期：2018-10-26

公告编号：2018-060
证券代码：836130 证券简称：山水光电 主办券商：东北证券
江西山水光电科技股份有限公司

关于召开2018年第九次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第九次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召集人认为本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股东大会议事规则的规定。本次会议由董事会提议召开，无需相关部门批准或履行其它必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月12日上午9：00。

结束时间：2018年11月12日上午11：00.

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月8日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2018-060
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
议案内容详见公司于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2018-059）。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

议案内容详见公司于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2018-059）。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》的议案

议案内容详见公司于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2018-059）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证

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或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。
（二）登记时间：2018年11月9日9：00-11：30，13：00-17：00
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：江西省九江市濂溪区生态工业城安平路1010
号邮政编码：332900联系人：江海权电话：0792-8376677邮箱：
jjssdx0566@163.com
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日前提交。
五、备查文件目录
《江西山水光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江西山水光电科技股份有限公司
董事会

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