公告日期：2018-09-27

公告编号：2018-055

证券代码：836130 证券简称：山水光电 主办券商：东北证券

江西山水光电科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月20日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长肖光伟先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向关联方借款》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要,公司拟向关联方赣州润豪混凝土有限公司借款，资金额度不超过5000万元，年利率为6.09%，期限自股东大会决议通过该事项后一年内，随借随还。





公告编号：2018-055

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



董事肖光伟、沈李峰为赣州润豪混凝土有限公司股东，因此回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第八次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



公司董事会提请于2018年10月12日召开2018年第八次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西山水光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



江西山水光电科技股份有限公司

董事会


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