公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-048
证券代码：836130 证券简称：山水光电 主办券商：东北证券
江西山水光电科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于2018年8月21日审议并通过：

选举肖光伟、沈李峰、江海权、郭大鹏、肖超为公司董事，任职期限三年，自2018年第七次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长肖光伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董事人员情况

董事肖光伟持有公司股份43,860,000股，占公司股本的51%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈李峰持有公司股份42,140,000股，占公司股本的49%。不是失信联合惩戒对象。

董事江海权持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合征戒对象。

董事郭大鹏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合征戒对象。

董事肖超持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合征戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况


公告编号：2018-048
1、审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月20日审议并通过：

选举朱琳为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。
会议由职工代表张行主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事朱琳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）非职工代表监事换届的基本情况

1、审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年8月21日审议并通过：

选举熊亮为公司监事，任职期限三年，自2018年第七次临时股东大会决议之日起生效。

选举曹鹏飞为公司监事，任职期限三年，自2018年第七次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席熊亮主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事熊亮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事曹鹏飞持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合征戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：


公告编号：2018-048
本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的第一届董事会第二十七次会议决议。
2、经与会监事签字确认的第一届监事会第七次会议决议。
3、经与会职工代表签字确认的2018年第一次职工代表大会决议。

江西山水光电科技股份有限公司
董事会

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