公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-043

证券代码：836130 证券简称：山水光电 主办券商：东北证券

江西山水光电科技股份有限公司



2018年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖光伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召集人认为本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、公司章程、股东大会议事规则的规定。本次会议由董事会提议召开，

无需相关部门批准或履行其它必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数86,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟在武汉市设立子公司》议案

1.议案内容：



根据公司经营发展需要，公司拟在湖北省武汉市设立一家全资子公司（具体名称、



公告编号：2018-043

具体注册地点以工商部门登记备案为准）。注册资本为人民币10,000,000.00元。其中本公司出资人民币10,000,000.00元，占注册资本的100%。

2.议案表决结果：



同意股数86,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《江西山水光电科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》



江西山水光电科技股份有限公司

董事会


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