公告日期：2018-03-16

公告编号：2017-024



证券代码：836130 证券简称：山水光电 主办券商：东北证券



江西山水光电科技股份有限公司



关于公司股东向公司提供借款暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易为偶发性关联交易。



为满足流动资金的需要，公司股东肖光伟、沈李峰拟无条件向公司提供一年期免息短期借款，资金总额度不超过5000万元。



（二）关联方关系概述



肖光伟先生直接持有公司 43,860,000股，占公司股份总数的



51.00%，系公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；沈李峰先生直接持有公司 42,140,000股股份，占公司股份总数的49.00%，系公司副总经理、董事。



公司股东向公司提供资金拆借，此项交易构成关联交易。



(二)表决和审议情况



公司于2018年3月15日召开第一届董事会第二十二次会议审议



通过了《关于公司股东拟无条件向公司提供免息短期借款的议案》,其中同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事肖光伟、沈李峰回避表决。本议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议。



公告编号：2017-024



(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



肖光伟 江西省九江市浔阳区湖滨 - -



路9号



沈李峰 江西省九江市浔阳区南湖 - -



路116号



(二)关联关系



肖光伟先生直接持有公司 43,860,000股，占公司股份总数的



51.00%，系公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；沈李峰先生直接持有公司 42,140,000股股份，占公司股份总数的49.00%，系公司副总经理、董事。



三、交易协议的主要内容



为满足流动资金的需要，公司股东肖光伟、沈李峰拟无条件向公司提供免息短期借款，资金额度不超过5000万元，期限自股东大会决议通过该事项后一年内，随借随还。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易系关联方为公司生产经营提供临时性资金支持，不收取任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公告编号：2017-024



关联方为公司生产经营提供临时性资金支持，系为补充公司流动资金，支持公司发展，对公司发展有着积极的作用，是真实而必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。公司独立性没有因关联交易受到影响，公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方形成依赖。有利于促进公司的持续发展。



六、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《江西山水光电科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。



江西山水光电科技股份有限公司



董事会



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