公告日期：2017-05-18

公告编号2017-041



证券代码：836130 证券简称：山水光电 主办券商：东北证券



江西山水光电科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江西山水光电科技股份有限公司（下称“公司）第一届第十五次董事会会议于2017年5月18日上午9：00至11：00在公司会议室召开。会议通知于2017年5月15日以电话和电子邮件形式送达各位董事。应到董事5人，实到董事5人，公司董事肖光伟、沈李峰、江海权、郭大鹏、肖超出席了会议。本次会议由董事长肖光伟主持，会议召开符合《公司法》和《江西山水光电科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



1、审议通过《关于公司董事会秘书变动的议案》；



议案内容：江海权先生因工作分工调整不再兼任公司董事会秘书，于2017年5月15日向董事会递交辞职报告，提请辞职申请；本公司董事长提议任命于兴凰先生为公司董事会秘书,其任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于2017年5 公告编号2017-041



月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事会秘书变动公告（任免）》（公告编号：2017-043）。



表决结果：同意5票；反对0 票；弃权0票。



本议案涉不及关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需公司股东大会审议。



三、备查文件



1、经与会董事签字确认的《江西山水光电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



特此公告



江西山水光电科技股份有限公司



2017年5月18日




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