公告日期：2018-05-29

公告编号：2018-016



证券代码：836124 证券简称：华青融天 主办券商：中信建投



华青融天（北京）技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等



有关法律、法规及公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相



关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年06月13日 10时00分



结束时间：2018年06月13日 12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-016



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次监事变更备案事宜的议案》的议案；



2、审议《关于提名包彤为公司监事的议案》的议案。



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授



权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股



东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席



的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登



记，该股东代理人不必是本公司股东。



(二)登记时间: 2018年06月13日 09时30分至10点



(三)登记地点:



公司会议室



公告编号：2018-016



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：许姗姗；



联系地址：北京市海淀区学院路35号世宁大厦8层802室；



邮政编码：100083；



联系电话：010-62672202；



联系传真：010-62672495；



联系信箱：xuss@fusionskye.com。



(二)会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理



(三)临时提案



无



五、备查文件目录



(一)《第一届董事会第十二次会议决议》;



(二) 主办券商要求的其他文件。



华青融天（北京）技术股份有限公司



董事会



2018年5月29日




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