公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-011

证券代码：836123 证券简称：格雷特 主办券商：财通证券

浙江格雷特科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长周建伟
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2024-011

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司《2024 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面，真实地反映了公司 2024 年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名周建伟、陈伟平、唐克艺、陈建兴、周建娣为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第三届董事会董事任期届满至第四届董事

公告编号：2024-011

会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

以上拟提名候选董事符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，现提请于 2024 年 9 月 6
日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-011

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江格雷特科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江格雷特科技股份有限公司
董事会
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