公告日期：2018-02-08

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

(1)会议召开时间：2018年2月8日

(2)会议召开地点：公司会议室

(3)会议召开方式：现场投票表决

(4)会议召集人：公司董事会

(5)会议主持人：公司董事长蒋文先生

(6)召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会己于2018年1月19日在全国中小企业股份转让系统

(http://www.neeq.com.cn)发布了关于召开本次股东大会的通知公告。本次会议

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