公告日期：2017-08-28

一、会议召开和出席情况

北京朝歌数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四

次临时会议通知已于2017年8月22日以书而方式送达全体董事，本次会议于

2017年8月25日在北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦17层1717号公司

会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事

7人，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议由董事长蒋文先生召集和主

持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议和表决情况

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