公告日期：2019-01-30

公告编号：2019-006

证券代码：836114 证券简称：泰瑞创 主办券商：山西证券



四川泰瑞创通讯技术股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵建安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



为配合公司自身业务发展战略需要，降低公司运营成本，提高公司经营决策效率，经公司慎重考虑，公司拟向全国中小企业转让系统（以下简称“股转系统”）申请股票



公告编号：2019-006

终止挂牌。公司将会采取有效措施保证全体股东合法权益得到充分、有效的保护。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司全体股东的合法权益，若存在对公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有异议股东，公司控股股东承诺：将自行或协调第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司于2019年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司股票申请终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2019-002）

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为确保公司股票在中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

1、向股转系统递交公司股票终止挂牌的申请文件；

2、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；





公告编号：2019-006

3、办理申请公司股票在股转系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

董事会

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