公告日期：2016-05-10

证券代码：836114 证券简称：泰瑞创 主办券商：山西证券

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月9日

2.会议召开地点：四川泰瑞创通讯技术股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长赵建安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二)审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的10,000.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(三)审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(四)审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(五)审议通过了《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(六)审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》

1.议案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【天健审〔2016〕11-49号】《审计报告》，公司2015年度实现净利润【-172,357.57】元，截至2015年12月31日，公司可分配利润为【0】元。鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司股本规模与公司经营规模相匹配，保障公司未来发展的资金需求，公司决定：2015年不进行利润分配。

2.议案表决结果

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(七)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

1.议案内容

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘请一年。

2.议案表决结果

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0……
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