公告日期：2016-04-15

证券代码：836114 证券简称：泰瑞创 主办券商：山西证券

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

第一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月14日

2.会议召开地点：四川泰瑞创通讯技术股份有限公司二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：赵建安

5.会议主持人：赵建安

（二）会议出席情况

本次会议应出席董事共5人，实际出席董事5人，会议由董事长赵建安先生主持，此次会议的召集召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》，

本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议并通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议并通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议并通过《关于2015年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议并通过《关于2016年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议并通过《关于公司2015年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【天健审〔2016〕11-49号】《审计报告》，公司2015年度实现净利润【-172357.57】元，截至2015年12月31日，公司可分配利润为【0】元。鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司股本规模与公司经营规模相匹配，保障公司未来发展的资金需求，公司决定：2015年不进

行利润分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；议案内容：公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘请一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议并通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司定于2016年5月9日在公司会议室召开2015年年度股东大会，审议如下议案：

1、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

3、《关于2015年度财务决算报告的议案》

4、《关于2016年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司2015年度利润分配的议案》

6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

7、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》。

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

董事会

2016年4月……
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