公告日期：2016-04-15

公告编号：2016-002

证券代码：836114 证券简称：泰瑞创 主办券商：山西证券

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月14日

2.会议召开地点：四川泰瑞创通讯技术股份有限公司二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：朱都

5.会议主持人：朱都

(二)会议出席情况

本次会议应出席监事共3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席朱都先生主持，此次会议的召集召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次监事会以现场表决的方式审议通过以下议案：

公告编号：2016-002

（一）审议并通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）通过《关于公司2015年度利润分配的议案》

议案内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【天健审〔2016〕11-49号】《审计报告》，公司2015年度实现净利润【-172,357.57】元，截至2015年12月31日，公司可分配利润为【0】元。鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司股本规模与公司经营规模相匹配，保障公司未来发展的资金需求，经公司2016年4月14日召开的第一届监事会第二次会议审议决定：2015年公司不进行利润分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2016-002

三、备查文件目录

《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

监事会

2016年4月15日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。