公告日期：2019-04-12

河南三杰热电科技股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席慕伟浩先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



公司监事2018年从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告的内容和格式符合全国股转系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联方交易,无需回避表决。



本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2018年度审计报告》（和信审字()2019）第000374号），该报告为标准无保留意见审计报告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联方交易,无需回避表决。



本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



和目标，财务工作完成良好。



截至2018年12月31日，公司资产总计508,262,677.96元，同比增长51.60%；报告期内，公司实现营业收入329,761,155.93元，同比增长74.86%；归属于挂牌公司股东的净利润43,345,353.29元，同比增长77.51%。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联方交易,无需回避表决。



本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



公司董事会在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上，结合公司2019年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司2019年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联方交易,无需回避表决。



本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：



根据公司的经营情况以及发展需要，公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联方交易,无需回避表决。



本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构》议案

1.议案内容：



鉴于……
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