公告日期：2018-07-23

公告编号：2018-036

证券代码：836107 证券简称：富池精工 主办券商：华创证券

惠州市富池精工股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月21日

2.会议召开地点：惠州市富池精工股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长池必洪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数25,388,000股，占公司有表决权股份总数的63.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：



公司根据战略发展需要，为降低部分业务对公司资源的占用，提高管理效率，降低管理风险，拟将持有的控股子公司富池科技（辽阳）有限公司（以下简称“辽阳富池”）



公告编号：2018-036

的全部股权转让(公司持股比例为86.86%)，转让情况如下:



受让人 出资额（元） 出资比例 转让价格（元）

上海荣臣智能科技 7,000,000 60.802% 8,400,000

有限公司



池必洪 3,000,000 26.058% 3,600,000

小计 10,000,000 86.860% 12,000,000

由于池必洪为公司董事、股东，因此本次出售构成关联交易。本次交易完成后，公司将不再持有辽阳富池的股权，辽阳富池将不再纳入合并范围。

2.议案表决结果：



同意股数13,438,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



池必洪回避表决。

三、备查文件目录



《惠州市富池精工股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



惠州市富池精工股份有限公司

董事会


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