公告日期：2018-03-13

公告编号： 2018-004

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证券代码： 836107 证券简称： 富池精工 主办券商：华创证券

惠州市富池精工股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

2018 年 03 月 12 日上午 9 时，惠州市富池精工股份有限公司第

一届董事会第二十三次会议在本公司会议室召开，会议由董事长池必

洪主持。会议的通知于 03 月 07 日以书面和电话的方式发出。根据《公

司法》及《公司章程》等相关规定，会议应到董事 5 名，实到董事 5

名，公司高级管理人员和监事会成员列席了本次会议。本次董事会的

召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》 等相

关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法

规的情形，所作决议合法有效。

二、 会议审议议案及表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式通过了以下议案：

（一） 审议《 关于池必洪辞去全资子公司惠州市米瑞科技有限公

司总经理、执行董事及法定代表人的议案》

议案主要内容：由全资子公司惠州市米瑞科技有限公司（以下简

称“ 米瑞科技”）执行董事池必洪个人陈述，因其个人原因申请辞去

米瑞科技总经理、执行董事及法定代表人职务,不再担任米瑞科技其

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他职务。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：池必洪回避表决。

表决结果：通过。

（二）《关于公司拟出售全资子公司惠州市米瑞科技有限公司全

部股权的议案》

议案主要内容： 根据经营管理及发展的需要， 公司拟将全资子公

司惠州市米瑞科技有限公司（以下简称“米瑞科技”） 100%的股权转

让给第三方,其中:上海昱上电子科技有限公司 65%、汪治龙 30%、杨

伟健 5%。

截至 2018 年 2 月 28 日止， 米瑞科技未经审计的净资产为

-88,954.61 元。 鉴于米瑞科技的注册资本均为认缴，公司尚未实际

出资，经交易各方充分协商后决定，本次转让价格拟定为 0 元，不存

在利益输送等情况，符合交易公允性要求。 转让完成后， 500 万元出

资的实缴义务由上海昱上电子科技有限公司、汪治龙、杨伟健按各自

股权比例继续承担。

具体内容以双方签署的合同为准。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重

组， 无需提交股东大会审议批准。

（三）《关于会计估计变更的议案》

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议案主要内容： 根据《企业会计准则》相关规定及公司固定资产

的实际使用情况，为更加客观真实地反映公司的资产状况和经营成果，

同时为财务报表使用者提供更加可靠、准确的信息等方面的考虑， 公

司对各类资产进行了梳理，重新核定了固定资产类别及折旧年限。根

据核定结果，公司拟自 2018 年 04 月 01 日起进行会计估计变更：

1、 更改固定资产类别名称:“机器设备”改为“ 机器设备及其他

（ 10 年）”；

2、 增加固定资产类别：“ 机器设备及其他（ 5 年）”，折旧年限为

5 年；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过， 该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《 关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案主要内容： 提议于 2018 年 3 月 29 日召开公司 2018 年第二

次临时股东大会，审议《关于会计估计变更的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过。

三、 备查文件目录

《惠州市富池精工股份有限公司第一届董事会第二十三次会议

决议》。

特此公告。

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惠州市富池精工股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 13 日


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