公告日期：2017-08-02

公告编号：2017-029



证券代码：836107 证券简称：富池精工 主办券商：华创证券



惠州市富池精工股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月2日



2.会议召开地点：惠州市富池精工股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：惠州市富池精工股份有限公司董事会



5.会议主持人：董事长池必洪先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份24,711,000股，占公司股份总数的61.78%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-029



(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



由董事长池必洪陈述，为提高董事会运作效率和战略决策水平，现调整董事会人数并修订《公司章程》第五章第二节第九十八条：原：公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。



现：公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。



2.议案表决结果：



同意股数24,711,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



三、备查文件目录



《惠州市富池精工股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。



惠州市富池精工股份有限公司



董事会



2017年8月2日




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