公告日期：2017-07-14

公告编号：2017-028



证券代码：836107 证券简称：富池精工 主办券商：华创证券



惠州市富池精工股份有限公司



2017年第三次临时股东大会会议通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开，以及议案审议等程序符合有关法律法规、部门规章、其他规范性文件和《惠州市富池精工股份有限公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月2日 09时 00分



结束时间：2017年8月2日 11时 00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-028



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：惠州市富池精工股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1.审议《关于修改公司章程的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。



(二)登记时间: 2017年8月2日8点30分



(三)登记地点:



惠州市富池精工股份有限公司董事会秘书办公室。



四、其他



公告编号：2017-028



(一)会议联系方式



1、联系人：熊建国



2、联系电话：0752-5781696



3、传真：0752-3083866



4、联系地址：广东省惠州市惠城区小金口柏岗村尾一路14号董



事会秘书办公室。



(二)会议费用：费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。



五、备查文件目录



《惠州市富池精工股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。



惠州市富池精工股份有限公司



董事会



2017年7月14日




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