公告日期：2017-08-11

证券代码：836103 证券简称：浦海电力 主办券商：兴业证券



上海浦海求实电力新技术股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



上海浦海求实电力新技术股份有限公司（以下简称“公司”）与上海星堡老年服务有限公司签订复地上海总部 5#楼用户站改造工程EPC总承包合同，合同金额 43万元。因业务配套需要，公司拟分别与关联方上海电院电气设备有限公司、上海电院电力电子实业有限公司签订采购合同。



1.公司拟与上海电院电气设备有限公司签订《复地上海总部5#楼用户站改造工程低压柜采购合同》，合同金额预计为 2,880.00元，最终金额以实际发生额为准。



2.公司拟与上海电院电力电子实业有限公司签订《复地上海总部 5#楼用户站改造工程设备安装调试工程合同》，合同金额预计为24,200.00元，最终金额以实际发生额为准。



（二）关联方关系概述



本次交易方上海电院电气设备有限公司系公司控股股东，公司实际控制人、董事长应彭华亦系上海电院电气设备有限公司的实际控制人；本次交易方上海电院电力电子实业有限公司系公司实际控制人、董事长应彭华实际控制的企业，且应彭华担任上海电院电力电子实业有限公司董事长。故，本次交易对手方均为关联方，本次交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第十三次会议已于 2017年 8月 10 日审议



通过：1.《公司拟与上海电院电气设备有限公司签订复地上海总部5#楼用户站改造工程低压柜采购合同》议案。



表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事应彭



华回避表决。



本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。



2.《公司拟与上海电院电力电子实业有限公司签订复地上海总部5#楼用户站改造工程设备安装调试工程合同》议案。



表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事应彭



华回避表决。



本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



上海电院电气设备有限 上海市浦东新区



公司 南汇工业园区园 有限责任公司 应彭华



迪路168号



上海电院电力电子实业 上海市杨浦区营 有限责任公司 汤凤敏



有限公司 口路578号



（二）关联关系



本次交易方上海电院电气设备有限公司系公司控股股东，公司实际控制人、董事长应彭华亦系上海电院电气设备有限公司的实际控制人；本次交易方上海电院电力电子实业有限公司系公司实际控制人、董事长应彭华实际控制的企业，且应彭华担任上海电院电力电子实业有限公司董事长。故，本次交易对手方均为关联方，本次交易构成关联交易。



三、交易协议的主要内容



1、公司拟向上海电院电气设备有限公司采购低压柜等设备，合同金额预计为2,880.00元，根据项目进度分期结算付款，最终金额以实际发生额为准。



2、公司拟向上海电院电力电子实业有限公司采购设备安装调试服务，合同金额预计为24,200.00元，根据项目进度分期结算付款，最终金额以实际发生额为准。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，由公司市场部进行充分的市场比价（性价比），遵循了一般商业条款，定价原则合理、公允、没有损害公司及其他股东的权益。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



本次与上海电院电气设备有限公司、上海电院电力电子实业有限公司的关联交易，是公司业务正常开展所需，系偶发性关联交易。



（二……
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