公告日期：2017-05-17

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：20 1 7年5月1 1日，邮件方式。

2、会议召开时间：20 1 7年5月1 7日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：李妮

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开、审议程序符合有关法律、法规以及《公司章程》约定。

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