公告日期：2020-07-17

公告编号：2020-065



证券代码：836099 证券简称：天元集团 主办券商：东莞证券

广东天元实业集团股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 12 日以电话、邮件、短信等

方式发出

5.会议主持人：董事长周孝伟先生

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：





公告编号：2020-065



公司拟在首次公开发行股票（A 股）并上市申请获得中国证券监督管理委员会审核同意后向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



公司拟在首次公开发行股票（A 股）并上市申请获得中国证券监督管理委员会审核同意后向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保证异议股东的权益，制定了对异议股东权益保护措施。



为充分保护异议股东的权益，公司将积极协调公司控股股东或其指定的第三方与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，公司将以积极态度与异议股东协商回购事宜。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟在首次公开发行股票（A 股）并上市申请获得中国证券监督管理委员会审核同意后向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为此，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项事宜。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2020-065



此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



拟定于 2020 年 8 月 3 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，并授权公司

董事会筹办公司 2020 年第三次临时股东大会相关事宜。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



广东天元实业集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。



广东天元实业集团股份有限公司

董事……
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