公告日期：2020-06-10

公告编号：2020-051



证券代码：836099 证券简称：天元集团 主办券商：东莞证券

广东天元实业集团股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日以电话、邮件、短信等方

式发出

5.会议主持人：董事长周孝伟先生

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选公司独立董事的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》



公告编号：2020-051



（以下简称《独立董事指引》）的规定，肖凯军先生不符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事”的要求，故辞去公司独立董事一职。根据《中华人民共和国公司法》、《广东天元实业集团股份有限公司章程》和《独立董事指引》的规定，现提议选举冀志斌先生为广东天元实业集团股份有限公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<独立董事工作细则>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《独立董事工作细则》的部分条款。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2020-051



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



拟定于 2020 年 6 月 29 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，并授权公

司董事会筹办公司 2020 年第二次临时股东大会相关事宜。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



广东天元实业集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。



广东天元实业集团股份有限公司

董事会

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