公告日期：2020-04-03

证券代码：836099 证券简称：天元集团 主办券商：东莞证券

广东天元实业集团股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日



2.会议召开地点：广东天元实业集团股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周孝伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天元实业集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数81,605,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2019 年度工作报告的议案》

1.议案内容：



《广东天元实业集团股份有限公司独立董事 2019 年度工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年年度报告》、《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算工作报告的议案》

1.议案内容：



《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年度财务决算工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算工作报告的议案 》

1.议案内容：



《广东天元实业集团股份有限公司 2020 年度财务预算工作报告》。

2.议案表决结果：





同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2……
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