公告日期：2020-03-13

证券代码：836099 证券简称：天元集团 主办券商：东莞证券
广东天元实业集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天元实业集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 3 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836099 天元集团 2020 年 3 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南启元律师事务所的律师。
（七）会议地点

广东天元实业集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司独立董事 2019 年度工作报告的议案》

《广东天元实业集团股份有限公司独立董事 2019 年度工作报告》。
（四）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）、《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。
（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算工作报告的议案》

《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年度财务决算工作报告》。
（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算工作报告的议案》


《广东天元实业集团股份有限公司 2020 年度财务预算工作报告》。
（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中的合并报表确认，2019 年末可供股东分配的利润为 27,571.73 万元，董事会根据公司实际情况，拟定 2019 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2020 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。
（九）审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司于2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。
（十）审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见公司于2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》，（公告编号：2020-029 号）。
（十一）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。
（十二）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》……
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