公告日期：2020-03-13

证券代码：836099 证券简称：天元集团 主办券商：东莞证券
广东天元实业集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十三条 公司下列对外担保行为， 第四十三条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。

（1）本公司及本公司控股子公司的对 （1）单笔担保额超过公司最近一期经外担保总额，达到或超过最近一期经审 审计净资产 10%的担保；
计净资产的 50%以后提供的任何担保； （2）公司及其控股子公司的对外担保（2）公司的对外担保总额，达到或超 总额，超过公司最近一期经审计净资产过最近一期经审计总资产的 30%以后提 50％以后提供的任何担保；

供的任何担保； （3）为资产负债率超过 70％的担保对
（3）为资产负债率超过 70%的担保对象 象提供的担保；

提供的担保； （4）按照担保金额连续 12 个月累计计
（4）单笔担保额超过最近一期经审计 算原则，超过公司最近一期经审计总资
净资产 10%的担保； 产 30％的担保；

（5）对股东、实际控制人及其关联方 （5）中国证监会、全国股转公司或者
提供的担保。 公司章程规定的其他担保。

公司为关联方提供担保的，应当具备合
理的商业逻辑，在董事会审议通过后提
交股东大会审议。

公司为股东、实际控制人及其关联方提
供担保的，应当提交股东大会审议。公
司为控股股东、实际控制人及其关联方
提供担保的，控股股东、实际控制人及
其关联方应当提供反担保。


公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他
股东按所享有的权益提供同等比例担
保，不损害公司利益的，可以豁免适用
本条第（一）项至第（三）项的规定。

- 新增条款：第四十四条 公司对外提供
财务资助事项属于下列情形之一的，经
董事会审议通过后还应当提交公司股
东大会审议：

（一）被资助对象最近一期的资产负债
率超过70%；

（二）单次财务资助金额或者连续十二
个月内累计提供财务资助金额超过公
司最近一期经审计净资产的10%；

（三）……
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