公告日期：2020-03-13

证券代码：836099 证券简称：天元集团 主办券商：东莞证券

广东天元实业集团股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 3 日以电话、邮件、短信方式

发出

5.会议主持人：董事长周孝伟先生

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。





2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2019 年度工作报告的议案》

1.议案内容：



《广东天元实业集团股份有限公司独立董事 2019 年度工作报告》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年年度报告》及《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算工作报告的议案》

1.议案内容：



《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年度财务决算工作报告》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算工作报告的议案》

1.议案内容：



《广东天元实业集团股份有限公司 2020 年度财务预算工作报告》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中的合并报表确认，2019 年末可供股东分配的利润为 27,571.73 万元，董事会根据公司实际情况，拟定 2019 年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：





公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2020 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回……
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