公告日期：2018-01-23

证券代码：836097 证券简称：国富纵横 主办券商：西部证券



北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月21日



2.会议召开地点：北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司大会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长赵龙先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份18,470,996股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1.议案内容



公司之前所聘用的年度审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），其在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，目前公司与该机构签订的审计业务约定书已全部履行完毕，经友好协商，双方决定终止业务合作关系。随着公司发展的需要，为进一步推进公司审计工作的开展，本着服务便捷的原则，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构，聘期一年。详见公司发布的《会计师事务所变更公告》，公告编号：2018-002。



2.议案表决结果：



同意股数18,470,996股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



因公司业务发展需要，公司2018年预计与关联方浙江卓木王红



木家俱有限公司（以下简称“卓木王”）继续保持合作关系，公司预计向卓木王提供劳务（品牌策划、营销推广等）交易总金额约72万元，公司预计从卓木王处采购红木家具，采购交易总金额约30万元（全年发生额），具体以关联交易发生时签署的合同为准。



详见公司发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》，



公告编号：2018-004。



2.议案表决结果：



同意股数17,547,445股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东浙江卓木王红木家俱有限公司为本议案的关联股东，回避对本议案的表决，回避表决股数为923,551股。



(三)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》



1.议案内容



2017年12月8日，公司与关联方卓木王签署了《购销合同》，



公司购买卓木王实木家具一套，货款总金额为171,280.00元。



详见公司发布的《关联交易公告》，公告编号：2018-003。



2.议案表决结果：



同意股数17,547,445股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东浙江卓木王红木家俱有限公司为本议案的关联股东，回避对本议案的表决，回避表决股数为923,551股。



三、备查文件目录



《北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司2018年第一次临时股东



大会会议决议》



北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司



董事会



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。