公告日期：2017-08-28

证券代码：836097 证券简称：国富纵横 主办券商：西部证券



北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。



一、会议召开情况



北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月25日上午10时以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年8月14日以电话、邮件方式送达各位董事。会议由董事长赵龙主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事审议，会议以举手表决方式，审议通过如下议案：



（一）审议《关于<2017年半年度报告>的议案》



议案内容：根据证监会《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第85号)、《非上市公众公司监管指引第1号》（证监会公告[2013]1号）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定的相关要求，公司董事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2017年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。



2、公司出具的《2017年半年度会计报表（未经审计）》是客观、公正、真实的。



3、我们保证公司《2017年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议《关于追认2017 年1月16 日、2月23日、4月1日和2017



年6 月2 日使用闲置自有资金购买理财产品的议案》并提交股东大会



审议



议案内容：为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用自有闲置资金购买理财产品，详见公司发布的《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2017-023。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议 中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的相关规定，公司董事会对公司上半年的募集资金使用情况进行专项核查，出具《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-018）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议《关于补充确认关联交易的议案》并提交股东大会审议



议案内容：2017年3月，公司与关联方浙江卓木王红木家俱有限公司（以下简称“卓木王”）签署了《卓木王·红木大家居及杜公子品牌2017年年度整合推广服务项目协议书》，由公司为卓木王提供运营、推广、文案撰写及活动策划等服务，服务期限为2017年3月1日至2018年2月28日，协议服务费为720,000.00元整，截至2017年6月30日，已实际发生金额为650,943.40元。



上述关联交易发生未及时履行决策程序，现特对此情况予以补充确认。



详见公司发布的《关联交易公告》，公告编号：2017-021。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：公司董事杜长江与卓木王控股股东、实际控制人杜承三为父子关系，故回避对本议案的表决。



（五）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：公司拟于2017年9月10日在公司大会议室……
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