公告日期：2018-12-17

公告编号：2018-030
证券代码：836095 证券简称：思贤股份 主办券商：东北证券

上海思贤信息技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月11日以电话、
邮件及专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长姜华
6.会议列席人员（如有）：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。


公告编号：2018-030
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司发展情况，为适应公司的长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展需要，进一步整合公司业务，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并需要办理相关手续，现提请股东大会授权董事会就上述终止挂牌事项向相关管理部门办理相关手续，并签署一切相关文件。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-030
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开公司临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于2019年1月2日召开2019年第一次临时股东大会，审议如下需股东大会审议的议案：

（1）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

（2）《关于授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录


公告编号：2018-030
（一）《上海思贤信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海思贤信息技术股份有限公司
董事会
2018年12月17日

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