公告日期：2018-09-14

证券代码：836095 证券简称：思贤股份 主办券商：东北证券
上海思贤信息技术股份有限公司

董监高换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 董事会换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月12日审议并通过：

选举姜华为公司董事长，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

本次会议召开当日以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由与会董事推举的董事姜华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董事长情况

董事长姜华持有公司股份5,140,500股，占公司股本的

51.405%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事长履历
本次董事会换届不存在首次任命的情况。
（二） 监事会换届的基本情况

1、换届的基本情况

（1）、职工代表监事

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月12日审议并通过：

选举傅威为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。傅威任职生效后，与公司股东大会审议通过的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开5日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表5人。会议由公司综合部行政人事总监李珏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否

（2）、监事会主席

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月12日审议并通过：

选举张知含为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

本次会议召开当日以口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由与会监事推举的监事张知含主持。


本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席张知含持有公司股份500,000股，占公司股本的
5.000%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事傅威持有公司股份0股，占公司股本的0.000%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事履历

本次监事会换届不存在首次任命的情况。
（三） 高级管理人员换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月12日审议并通过：

任命姜华为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

任命段建钢为公司副总经理，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

任命徐恩华为公司副总经理，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

任命许焱为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

任命许焱为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月
12日起至2021年9月11日止。

本次会议召开当日以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由与会董事推举的董事姜华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后高级管理人员情况

总经理姜华持有公司股份5,140,500股，占公司股本的
51.405%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理段建钢持有公司股份0股，占公司股本的0.000%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐恩华持有公司股份0股，占公司股本的0.000%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人及董事会秘书许焱持有公司股份0股，占公司股本的0.000%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命高级管理人员履历

段建钢，副总经理，男，汉族，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学电子工程系工学学士和硕士。2001年7月至2016年9月，任职于英特尔亚太研发有限公司，历任软件工程师、高级软件工程师、可扩展性实验室技术经理、云计算研发高级技术经理、大数据与云计算研发总监；2016年9月至2018年3月，任职于驭势科技（北京）有限公司，历任ChiefInformationOfficer、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。