公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-027

证券代码：836095 证券简称：思贤股份 主办券商：东北证券



上海思贤信息技术股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月12日以口头方

式发出

5.会议主持人：与会董事推举由董事姜华主持

6.会议列席人员（如有）：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。





公告编号：2018-027

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



董事会选举姜华为公司第二届董事会董事长，为公司的法定代表人，任期三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



董事会聘任姜华为公司总经理，任期三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-027

（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》

1.议案内容：



董事会聘任段建钢、徐恩华担任公司副总经理，许焱担任公司财务总监、董事会秘书；以上高级管理人员的任期均为三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

2.议案表决结果：经与会董事分项表决，表决结果均为：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）、经与会董事签字并加盖公章的《上海思贤信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）、本次会议议案文本



上海思贤信息技术股份有限公司

董事会


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